Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Менеджер по KYC
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Менеджера по проверке клиентов (KYC), который будет отвечать за обеспечение соответствия процессов идентификации клиентов внутренним политикам компании и требованиям законодательства. Ваша основная задача — проверка и анализ информации о клиентах с целью предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
Вы будете работать в тесном сотрудничестве с отделами комплаенса, юридическим департаментом и службой безопасности, чтобы гарантировать, что все клиенты проходят надлежащую проверку. Это включает в себя сбор, анализ и верификацию документов, а также мониторинг транзакций и выявление подозрительной активности.
Идеальный кандидат должен обладать отличными аналитическими навыками, вниманием к деталям и знанием нормативных требований в области KYC/AML. Опыт работы в финансовом секторе или в области комплаенса будет преимуществом.
Обязанности включают в себя разработку и внедрение процедур KYC, обучение сотрудников, взаимодействие с регуляторами и участие в аудиторских проверках. Также важно умение работать с большими объемами информации и использовать специализированные системы для автоматизации процессов проверки.
Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату, возможности для профессионального роста и работу в стабильной международной компании. Если вы стремитесь к развитию в области комплаенса и хотите внести вклад в безопасность финансовой системы, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Проведение проверки клиентов в соответствии с политикой KYC
- Анализ и верификация документов, предоставленных клиентами
- Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности
- Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами
- Разработка и обновление процедур KYC
- Обучение сотрудников требованиям KYC/AML
- Своевременное обновление информации о клиентах
- Подготовка отчетности для регуляторов
- Участие в проектах по автоматизации процессов KYC
- Обеспечение соответствия требованиям законодательства
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области права, экономики или финансов
- Опыт работы в области KYC/AML от 2 лет
- Знание международных и локальных нормативных требований
- Умение работать с конфиденциальной информацией
- Аналитическое мышление и внимание к деталям
- Опыт работы с системами автоматизации KYC
- Хорошие коммуникативные навыки
- Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate
- Способность работать в условиях многозадачности
- Ответственность и инициативность
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области KYC/AML?
- Какие документы вы обычно запрашиваете у клиентов для проверки?
- Как вы определяете подозрительную активность?
- Какие системы автоматизации KYC вы использовали?
- Как вы взаимодействуете с регуляторами?
- Были ли у вас случаи отказа в обслуживании клиента? Почему?
- Как вы обучаете новых сотрудников процедурам KYC?
- Как вы следите за изменениями в законодательстве?
- Как вы обеспечиваете точность и полноту клиентских данных?
- Как вы справляетесь с большим объемом проверок?
