Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Менеджер по проверке клиентов (KYC)
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Менеджера по проверке клиентов (KYC), который будет отвечать за процесс идентификации и верификации клиентов в соответствии с нормативными требованиями и внутренними политиками компании. В этой роли вы будете играть ключевую роль в обеспечении соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также в защите компании от финансовых и репутационных рисков.
Основные обязанности включают анализ и проверку документов клиентов, оценку рисков, мониторинг транзакций и взаимодействие с различными отделами компании для обеспечения полного соответствия нормативным требованиям. Вы будете работать с различными источниками данных, включая государственные реестры, базы данных санкций и другие инструменты для проверки клиентов.
Мы ожидаем, что кандидат на эту должность обладает внимательностью к деталям, аналитическим мышлением и способностью работать с конфиденциальной информацией. Опыт работы в сфере комплаенса, финансов или банковского сектора будет преимуществом. Также важно умение эффективно взаимодействовать с клиентами и внутренними командами, объясняя требования и процедуры KYC.
В этой роли вы будете участвовать в разработке и улучшении процессов KYC, внедрении новых технологий и инструментов для автоматизации проверки клиентов, а также в обучении сотрудников по вопросам комплаенса. Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату, возможности для профессионального роста и работу в динамичной среде.
Если вы обладаете опытом в области KYC, внимательны к деталям и хотите внести вклад в безопасность и надежность компании, мы будем рады видеть вас в нашей команде!
Обязанности
Text copied to clipboard!- Проверка и верификация клиентов в соответствии с нормативными требованиями.
- Анализ и оценка рисков, связанных с клиентами и их транзакциями.
- Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности.
- Взаимодействие с внутренними отделами для обеспечения соответствия требованиям KYC.
- Обновление и ведение клиентских данных в системе.
- Разработка и улучшение процессов KYC и AML.
- Обучение сотрудников по вопросам комплаенса и нормативных требований.
- Подготовка отчетов и документации для регуляторных органов.
Требования
Text copied to clipboard!- Опыт работы в сфере KYC, AML, комплаенса или финансовых услуг.
- Знание нормативных требований и стандартов KYC и AML.
- Внимательность к деталям и аналитическое мышление.
- Способность работать с конфиденциальной информацией.
- Хорошие коммуникативные навыки и умение взаимодействовать с клиентами.
- Опыт работы с базами данных и инструментами проверки клиентов.
- Знание английского языка будет преимуществом.
- Способность работать в динамичной среде и соблюдать сроки.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в сфере KYC и комплаенса?
- Какие инструменты и базы данных вы использовали для проверки клиентов?
- Как вы оцениваете риски, связанные с клиентами?
- Как вы справляетесь с ситуациями, когда клиент не предоставляет необходимые документы?
- Какой у вас опыт работы с нормативными требованиями AML?
- Как вы взаимодействуете с другими отделами для обеспечения соответствия требованиям?
- Как вы организуете свою работу, чтобы эффективно управлять проверками клиентов?
- Как вы реагируете на изменения в нормативных требованиях?